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    媒体报道

    亚洲城ca88手机版官网三精制药第5届董事会第24次会议决议暨召开公司08年股东大会通知

    发表于:2009-08-02 10:46    来源:    

    来源:搜狐网

      亚洲城ca88手机版官网三精制药股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2008年年度股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    亚洲城ca88手机版官网三精制药股份有限公司(以下简称"公司")于2009年4月3日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第二十四次会议的通知,正式会议于2009年4月15日上午9:00在公司三楼会议室召开。应到董事8人,实到董事8人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
    一、审议通过了《2008年董事会工作报告》
    会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。
    二、审议通过了《2008年度报告正文及摘要》
    会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。
    三、审议通过了《2008年度财务决算报告》
    会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。
    四、审议通过了《2008年度利润分配预案》
    经华普天健高商会计师事务所审计,公司2008年度母公司实现净利润246,538,400.93元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按实现净利润提取10%法定盈余公积金24,653,840.09元,当年可供股东分配利润221,884,560.84元加上年初未分配利润389,123,757.04元,扣除2008年7月已分配的现金股利38,659,239.80元,本年度可供股东分配的利润为572,349,078.08元。
    根据公司利润实现情况和回报股东需要,2008年度利润分配方案为派送现金股利,公司拟以总股本386,592,398股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利7.40元(含税),按上述预案该部分股利分配需要286,078,374.52元,剩余未分配利润286,270,703.56元结转下年度。2008年度不进行资本公积转增股本。
    会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。
    五、审议通过了《资产报废议案》
    为了保证公司的资产真实、可靠、完整,保证财务提供的信息资料正确,决定对如下资产进行报废处理:
    1、报废固定资产:固定资产净值5,381,486.24元,净损失5,381,481.24元。
    2、报废产成品合计为8,867,013.24元。
    3、报废原材料合计为3,975,048.85元。
    4、应收账款发生坏账损失9,961,686.34元。
    会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。
    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
    为了保持公司财务审计工作的连续性,我公司欲继续聘用华普天健高商会计师事务所有限公司为公司2009年财务决算的审计机构,并向其支付2008年审计报酬70万元。
    会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。
    七、审议通过《2008年度独立董事述职报告》
    会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。
    八、审议通过《关于制定<审计委员会年报审计工作规程>修订稿的议案》
    会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。
    九、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。
    十、审议通过了《关于公司2009年日常关联交易预计的议案》
    鉴于本议案为关联交易事项,因此公司关联董事姜林奎先生、赵东吉先生对本议案的表决进行了回避。
    会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。
    十一、审议通过《2008年度董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
    会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。
    十二、审议通过《2008年度社会责任报告》
    会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。
    十三、审议通过了《关于为亚洲城ca88手机版官网三精新药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
    为了促进产品销售,化解经营风险,本公司参股子公司亚洲城ca88手机版官网三精新药有限责任公司在哈尔滨银行金桥支行申请办理了贰仟捌佰万元(2,800万元)的保兑仓业务,本公司决定为其承担保证金之外的壹仟陆佰捌拾万元(1,680万元)的连带保证责任。
    会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。
    十四、关于召开公司2008年年度股东大会的议案。
    经公司董事会研究,拟定于2009年5月7日召开公司2008年年度股东大会,具体事项如下:
    (一)会议时间:2009年5月7日上午9时整
    (二)会议地点:哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室
    (三)会议召开方式:现场表决
    (四)审议议题:
    1、公司2008年董事会工作报告;
    2、公司2008年监事会工作报告;
    3、公司2008年财务决算报告;
    4、公司2008年利润分配方案;
    5、公司2008年度独立董事述职报告;
    6、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案;
    7、关于修改《公司章程》的议案;
    8、关于公司2009年日常关联交易预计的议案;
    9、关于为亚洲城ca88手机版官网三精新药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案。
    (五)出席对象:
    1、公司全体董事、监事及高级管理人员;
    2、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是股东代表;
    3、为公司会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
    (六)登记方法:
    1、凡在2009年4月28日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议;
    2、符合上述条件的股东于2009年5月4日(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30)持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区霁虹街24号公司董事会办公室登记;
    3、异地股东可于2009年5月4日前以信函或传真方式登记。
    (七)其他事项
    1、本次股东大会会期半天,与会股东住宿及交通费用自理;
    2、本次会议联系人:程轶颖女士
    联系电话:(0451)84675166
    传真:(0451)84675166
    联系地址:哈尔滨市道里区霁虹街24号公司董事会办公室
    邮编:150010
    会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。
    十五、审议通过了《2009年第一季度报告》
    会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。
    上述议案中,第一、三、四、六、七、九、十、十三项均需提交年度股东大会审议批准。
    特此公告。
    亚洲城ca88手机版官网三精制药股份有限公司
    董事会
    二零零九年四月十五日

     

    

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