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    媒体报道

    亚洲城ca88手机版官网股份有限公司五届十四次董事会决议公告

    发表于:2009-08-14 11:03    来源:    

    来源:中国证券网

    证券代码:600664 证券简称:亚洲城ca88唯一官网 编号:临2009-013

    亚洲城ca88手机版官网股份有限公司五届十四次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    亚洲城ca88手机版官网股份有限公司董事会以书面方式发出通知,于8月12日以通讯表决方式召开第五届董事会第十四次会议。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

    一、《亚洲城ca88手机版官网股份有限公司投资者关系管理制度》(9票同意,0票反对,0票弃权);

    为了增进公司与投资者、中介机构及媒体等有关方面长期、稳定、密切、良好的战略伙伴关系以及相互促进作用,加深投资者对公司的了解和认同,促进和完善公司治理结构,规范公司投资者关系工作,根据国家相关法规和《公司章程》,并结合公司的实际情况,公司制定了《亚洲城ca88手机版官网股份有限公司投资者关系管理制度》。(具体见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    二、《亚洲城ca88手机版官网股份有限公司巡检整改报告》(9票同意,0票反对,0票弃权);

    中国证监会黑龙江监管局于2009年7月6日至14日,对我公司的公司治理、信息披露及有关财务情况进行了现场检查,并于2009年7月23日向我公司下发《行政监管措施告知书》(〔2009〕11号)。根据《行政监管措施告知书》的相关要求,公司进行了认真的自查,制定出下步的整改措施并逐项落实形成整改报告。(具体见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    特此公告。

    亚洲城ca88手机版官网股份有限公司董事会

    二○○九年八月十四日


    

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